Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тульское ОКБА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02863-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Присутствовало 7 членов совета директоров (100%).
2.2. Повестка дня:
2.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
2.2. Об утверждении заключения о ходе внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2022 года, и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Об определении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «ТОКБА».
2.3. Результат голосования:
Вопрос № 1 «за» - единогласно.
«против» - нет
«воздержался» - нет
Вопрос № 2 «за» - единогласно.
«против» - нет
«воздержался» - нет
Вопрос № 3 «за» - единогласно.
«против» - нет
«воздержался» - нет
Вопрос № 4 «за» - единогласно.
«против» - нет
«воздержался» - нет
2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТОКБА» по результатам 2022 года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.4.2. Утвердить заключение о ходе внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по итогам работы Общества за 2022 год не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.
2.4.4. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2023 года.
Время проведения: 13-00.
2.6. Дата составления протокола: 21 марта 2023 года.
номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.
акции обыкновенные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Орлова
3.2. Дата: 22.03.2023